Na manhã desta quinta-feira (03), a Polícia Federal deflagrou a Operação Nummularius, com o objetivo de combater crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal, associação criminosa e lavagem de capitais. A operação teve alvos em cidades de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, incluindo a cidade de Valinhos, onde uma casa de câmbio foi o foco das ações.
Os alvos da operação são acusados de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro, que incluía a movimentação de grandes quantias em moeda estrangeira de forma ilícita. Durante as ações, a polícia realizou o sequestro de veículos e o bloqueio de mais de R$ 21 milhões em ativos financeiros.
A investigação teve início em janeiro de 2023, após a prisão de um indivíduo que transportava grandes quantias de dinheiro em espécie ocultadas em um veículo. O esquema, conforme apurado, envolvia operações ilegais de câmbio, que visavam enviar dinheiro para o exterior através da fronteira sul do Brasil.
Empresas de fachada foram usadas para converter e receber os valores ilícitos, que tinham origem em crimes graves como tráfico de drogas e corrupção. A operação segue em andamento, e a Polícia Federal continua investigando para identificar outros envolvidos no esquema.
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