BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) – A Polícia Federal cumpriu na quarta-feira (30) mandados de busca e apreensão contra grupo responsável por movimentar dinheiro para plataformas de apostas estrangeiras.
Carros de luxo, como BMW e Porsche, foram apreendidos durante a operação, batizada de “Backyard”. No total, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela PF, além de ordens judiciais de indisponibilidade de bens e de valores, que podem atingir R$ 70 milhões. A PF também realizou bloqueios de criptoativos em instituições de pagamentos.
O grupo é investigado por movimentar dinheiro para plataformas de apostas estrangeiras. Cerca de R$ 1,6 bilhão foi movimentado em menos de três anos pela organização.
As empresas forneciam serviços de tecnologia de pagamentos para plataformas. Esses serviços eram utilizados de forma ilegal por plataformas de apostas esportivas não autorizadas e para o cometimento de golpes na internet. Segundo as investigações, algumas dessas empresas não tinham indícios de funcionamento, sendo usadas como fachada para blindar o patrimônio.
O dinheiro era encaminhado ilegalmente ao exterior por meio de criptoativos, o que configura crime de evasão de divisas. A organização também é investigada por lavagem de dinheiro para terceiros.
Os mandados, expedidos pela 1º Vara da Justiça Federal em Itajaí (SC), foram cumpridos em Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes (SC) e Olinda (PE). De acordo com a PF, ainda há indícios de que o grupo possui escritórios em países da América Latina e em Portugal. Como o nome dos envolvidos e das empresas não foi divulgado, não foi possível localizar suas defesas. O espaço permanece aberto para manifestações.
Redação / Folhapress
