Nesta quinta-feira, 7, a Polícia Federal deflagrou a operação CODINOME, visando desarticular grupo criminoso dedicado à prática de fraudes bancárias que geraram prejuízos milionários à Caixa Econômica Federal.
Na ação, policiais federais, com apoio do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cumprem dois Mandados de Busca e Apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal de São José dos Campos, na cidade de Campinas, em residências de duas mulheres suspeitas de integrar o grupo investigado.
A investigação, iniciada pela Delegacia de Polícia Federal em São José dos Campos, em fevereiro de 2024, desvendou um esquema criminoso consistente no uso de documentos falsos para prática de estelionato mediante abertura de contas bancárias junto à Caixa Econômica Federal e obtenção de valores na forma de empréstimos consignados, lesando não somente a referida empresa pública, mas também inúmeras pessoas que tiveram seus dados qualificativos usados indevidamente por membros desta associação criminosa.
Durante as buscas foram apreendidos documentos falsos utilizados pelo grupo nas práticas ilícitas, além de celulares das investigadas, material que será submetido à perícia técnica para posterior análise e continuidade das investigações.
Os investigados podem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de associação criminosa, uso de documento falso e estelionato, cujas penas podem somar mais de 20 anos de prisão.
