Uma operação realizada pela Polícia Civil de São José dos Campos apreendeu carros de luxo avaliados em R$ 1,5 milhão e bloqueou mais de R$ 27 milhões em bens suspeitos de lavagem de dinheiro. Ninguém foi preso.
Leia mais notícias da região aqui.
A ação, intitulada de “Laranja por Conveniência”, investiga um esquema milionário de lavagem de dinheiro. O objetivo é desarticular um grupo suspeito por lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
O esquema funcionava com a utilização de empresas de fachada, denominadas “laranjas”, que serviam como intermediários para dificultar o rastreamento dos recursos.
Segundo a Polícia, as investigações iniciaram depois que relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) identificaram movimentações suspeitas em empresas da região com capital social irrisório, mas transações milionárias.
Um dos casos mais emblemáticos da investigação identificou uma empresa de São José dos Campos movimentando mais de R$ 7 milhões em poucos meses, enquanto seu capital social declarado era de apenas R$ 5 mil.
Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em São José, Caçapava e São Paulo em endereços ligados aos investigados. Foram apreendidos veículos de luxo, além de dispositivos eletrônicos, telefones celulares e documentos.
Além das apreensões, foi determinada a quebra do sigilo fiscal e o bloqueio de cerca de R$ 27,7 milhões em bens dos envolvidos.
As investigações são conduzidas pela 1º Delegacia de Investigações Gerais de São José e seguem em andamento.
