A Polícia Civil realiza, na manhã desta terça-feira (11), uma operação contra um grupo suspeito de exploração de rifas ilegais e lavagem de dinheiro em São José dos Campos e Jacareí.
Leia mais notícias da região aqui.
A ação, batizada de ‘Fraude Premiada’, tem como alvo pessoas suspeitas de promoverem as rifas ilegais na região e empresários que são apontados como ajudantes do esquema financeiro.
São cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos nas duas cidades alvos da operação.
Às 8h30, os agentes já haviam apreendido documentos, aparelhos eletrônicos, veículos de luxo e uma quantia em dinheiro. O material deve ser usado na sequência das investigações contra os suspeitos e para identificar outros participantes.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após a identificação de perfis usados nas redes sociais para a promoção e comercialização de rifas ilegais.
Um dos suspeitos identificados faz sorteios irregulares em uma rede social, prometendo a distribuição de prêmios de alto valor, sem autorização legal. Além disso, chamou atenção da polícia o fato de que o homem ostenta carros de luxo e estilo de vida de alto padrão nas redes sociais, o que é incompatível com a renda declarada por ele.
Os sorteios são realizados através da Loteria Federal e, ainda segundo a investigação da polícia, na maioria das vezes tinha conhecidos ou familiares dos suspeitos como ganhadores.
Os policiais descobriram ainda a participação de um empresário do ramo de compra e venda de automóveis, que é apontado como responsável por figurar como proprietário dos carros de luxo dos suspeitos envolvidos no esquema.
O objetivo seria ocultar patrimônio e mascarar a origem ilícita do dinheiro usado na compra dos veículos, além de dificultar a atuação da polícia na identificação dos verdadeiros donos dos bens.
