A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira (25), uma operação contra um grupo suspeito de encabeçar um esquema de fraudes milionárias e lavagem de dinheiro na região do Vale do Paraíba. Durante a ação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São José dos Campos, Jacareí e Caraguatatuba, além de Itaquaquecetuba.
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A operação, denominada Mata Leão, teve como objetivo a coleta de provas e o aprofundamento das investigações sobre o esquema de fraudes na venda de falsas cartas contempladas de consórcios.
Segundo a Polícia Civil, as fraudes investigadas consistiam na venda de falsas cartas contempladas, utilizadas para enganar vítimas e obter altos valores de forma ilícita. Os suspeitos anunciavam essas cartas como oportunidades legítimas para aquisição rápida de veículos e imóveis, oferecendo condições vantajosas para atrair compradores. No entanto, após realizarem os pagamentos, as vítimas não recebiam as cartas prometidas nem conseguiam reaver os valores pagos.
Em um dos golpes apurados, uma das vítimas sofreu um prejuízo de R$ 400 mil, acreditando na promessa da entrega de uma carta contemplada que jamais foi disponibilizada. O esquema, no entanto, teria movimentado valores milionários, afetando diversas vítimas em diferentes cidades.
Durante a investigação, foi constatado que a empresa utilizada para os golpes possuía sócios formais, mas era operada por pessoas com antecedentes criminais relacionados a fraudes semelhantes. Além disso, foi identificado um esquema de lavagem de dinheiro, no qual os valores obtidos das vítimas eram movimentados através de contas bancárias de terceiros e empresas interpostas, dificultando o rastreamento dos recursos ilícitos.
Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São José dos Campos, Jacareí, Caraguatatuba e Itaquaquecetuba. Durante as buscas, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e outros elementos que servirão para aprofundar as investigações. Além disso, contas bancárias ligadas ao esquema foram bloqueadas.
As investigações, realizadas pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de São José dos Campos, continuam.
