A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (20), dois mandados de busca e apreensão em uma operação contra uma associação criminosa especializada em estelionato contra a Caixa Econômica Federal. As ordens judiciais, expedidas pela Justiça Federal de São José dos Campos, foram cumpridas em duas residências na cidade de Barueri, na Grande São Paulo.
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A investigação aponta que o grupo utilizava documentos falsos em nome de terceiros para abrir contas bancárias em Jacareí e Taubaté.
Após a abertura, os criminosos obtinham empréstimos e transferiam o dinheiro para contas de “laranjas”, chamadas de contas de passagem, para depois realizarem os saques. Segundo a PF, o prejuízo à instituição financeira apenas nesta região ultrapassa os R$ 500 mil.
Nesta fase das investigações, que tiveram início em junho de 2023, o foco foram dois suspeitos identificados como responsáveis pelo uso dos documentos falsos e pela contratação dos empréstimos.
Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares e documentos falsificados. O material passará por perícia para tentar identificar outros membros da quadrilha. Apesar da ação, ninguém foi preso.
As penas previstas para os crimes de associação criminosa e estelionato, se somadas, podem chegar a 13 anos de prisão.
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