A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (1º) uma operação contra um esquema de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa em São José dos Campos. Segundo a corporação, o grupo lesou vítimas em mais de R$ 200 mil.
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A ação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da DEIC na cidade. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em residências de investigados e em estabelecimentos comerciais de diferentes bairros do município.
De acordo com a investigação, a quadrilha cooptava pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo moradores de rua, para obter cartões bancários e dados pessoais. Esses documentos eram usados para abrir contas e conseguir limites de crédito, depois explorados em compras fraudulentas.
Ainda segundo a polícia, as pessoas recrutadas recebiam pequenas quantias em troca dos dados e dos cartões, que passavam a ser usados como “laranjas” nas transações.
O grupo utilizava contas digitais, limites garantidos e maquininhas de cartão para processar dezenas de compras ilegítimas em comércios credenciados. Segundo a corporação, cancelamentos parciais eram feitos para mascarar o esquema e facilitar o repasse e a lavagem dos valores entre os envolvidos, com posterior divisão dos lucros.
Durante a operação, os policiais apreenderam diversos cartões magnéticos bancários em nome de terceiros, celulares, terminais de pagamento e outros dispositivos eletrônicos, que passarão por perícia.
A polícia considera o material apreendido essencial para a continuidade da investigação, por permitir individualizar as condutas, identificar novos integrantes do grupo e mapear toda a rede.
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