A Polícia Civil e o Ministério Público deflagraram nesta quinta-feira, 10 de setembro, a primeira fase da Operação Retirada, que investiga um esquema que teria movimentado cerca de R$ 200 milhões.
Ao todo, são cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em cinco estados: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Goiás.
A investigação começou após a prisão de suspeitos de tráfico de drogas em Campinas. Na ocasião, os policiais apreenderam cerca de R$ 200 mil em dinheiro, além de documentos com registros de movimentações financeiras.
A análise desse material levou os investigadores a uma estrutura que, segundo a polícia, teria movimentado aproximadamente R$ 200 milhões.
De acordo com a investigação, empresas, pessoas interpostas e contas em diferentes regiões do país teriam sido utilizadas para ocultar os valores e dar aparência de legalidade aos recursos que, em tese, seriam provenientes de atividades criminosas, principalmente do tráfico de drogas.
Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 200 milhões em ativos financeiros.
Os investigadores buscam identificar quem estaria por trás da estrutura, a origem dos valores e o destino do dinheiro. Durante a operação, também são procurados documentos, celulares, computadores, dinheiro, drogas, armas e outros elementos que possam ajudar a esclarecer o esquema.
A operação é coordenada pelo NECCOLD, da DEIC Campinas, em conjunto com o GAECO, do Ministério Público.
A investigação continua após esta primeira fase. A expectativa é que a análise do material apreendido possa indicar novos envolvidos, empresas e o caminho percorrido pelos valores movimentados pelo grupo.
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