Na manhã desta quinta-feira (30/10), o Ministério Público de São Paulo (MPSP), por intermédio do CyberGAECO, e da Polícia Federal, deflagraram a Operação Magna Fraus, que busca desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes contra o sistema financeiro.
Os agentes públicos estão dando cumprimento a 42 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão nas cidades de Goiânia, Brasília, Itajaí, Balneário Camboriú, São Paulo, Praia Grande, Belo Horizonte, Betim, Uberlândia, João Pessoa e Camaçari. Parte dos investigados encontra-se no exterior, e as prisões internacionais estão sendo executadas simultaneamente, com apoio da Interpol, da Brigada Central de Fraudes Informáticos da Polícia Nacional da Espanha e de órgãos policiais da Argentina e de Portugal, por meio de cooperação policial internacional. O Poder Judiciário também decretou o bloqueio de bens e valores equivalentes a R$ 640 milhões.
De acordo com o MPSP e a Polícia Federal, os alvos utilizam técnicas avançadas de negociação de criptoativos, empregadas para ocultar e dissimular a origem e a titularidade de valores ilícitos, dificultando sua rastreabilidade.
Nessa segunda fase, o CyberGAECO conseguiu apreender cerca de R$ 1 milhão em criptoativos até o momento. Além disso, foram apreendidos diversos veículos de luxo e joias. Na primeira fase da operação, foi possível localizar a chave privada de acesso a criptomoedas, obtendo-se a transferência dos recursos para a custódia do Ministério Público paulista. Cerca de R$ 12 milhões já foram alienados e o valores, depositados em conta judicial à disposição da 1ª Vara Criminal Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo.
