A Operação Xeque-Mate cumpriu cinco mandados de prisão, cinco mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens no valor de R$ 122 milhões nas cidades de Manaus/AM e Guarujá/SP.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AM) deflagrou, nesta segunda-feira (6), a operação que é um desdobramento das Operações Torre 1, 2, 3 e 4, destinada a desarticular o principal núcleo de comando do crime organizado no estado do Amazonas.
As investigações detalharam o esquema de lavagem de dinheiro do grupo criminoso. Um líder criminoso mantinha-se ativo mesmo estando na Colômbia sob identidade falsa ao tempo da investigação.
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Conforme apurado, o investigado foi identificado como proprietário de parte de um carregamento de mais de duas toneladas de drogas apreendido em setembro de 2024, em Manaus.
Para disfarçar os lucros ilícitos, utilizava terceiros e um complexo esquema financeiro envolvendo fintechs, empresas de fachada e estruturas paralelas de pagamento.
As transações, realizadas por aplicativos, permitiam movimentações com menor fiscalização, mesclando valores ilegais a operações legítimas.
Segundo a Polícia Federal, estima-se que mais de R$ 122 milhões tenham circulado nessa rede, parte dos quais convertida em criptoativos e remetida ao exterior, especialmente à Colômbia, como pagamento a fornecedores de drogas.
A localização dos alvos contou com apoio estratégico da SEAI/AM, que forneceu informações de inteligência essenciais para o sucesso das diligências. A operação também teve colaboração de autoridades policiais colombianas.
