A Operação Narco Azimut deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (21) cumpre mandados de busca e apreensão e também de prisão em diversas cidades do estado, incluindo Santos.
A Narco Azimut surgiu como decorrência de investigações relacionadas aos desdobramentos das ações promovidas durante a Operação Narco Bet e que demonstraram a constituição de um grupo criminoso voltado à movimentação de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e de criptoativos, tanto no território nacional quanto no exterior, visando à lavagem de capitais, inclusive decorrente dos fatos antes apurados.
A PF cumpriu sete mandados de busca e apreensão e de prisões temporárias expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos/SP, em endereços localizados nas cidades de Santos (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), São Bernardo do Campo (SP), São José dos Campos (SP), Goiânia (GO) e Armação de Búzios (RJ).
O esquema investigado evidenciou que os envolvidos relacionados com apurações anteriores, com o apoio de outros indivíduos e suas empresas, utilizavam-se de um sistema orquestrado para a movimentação de criptoativos, o transporte de valores interestadual, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor, repasses, dentre outras atividades que a princípio permitiram a verificação da movimentação de grandes quantias, alcançando um montante superior a R$ 39 milhões.
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Também foi determinado judicialmente o sequestro de bens dos investigados, bem como impostas restrições societárias em desfavor daqueles, tal como a proibição de movimentação empresarial, além da proibição de transferências de bens móveis e imóveis, adquiridos como produtos dos crimes investigados.
As investigações continuam, e os envolvidos poderão, em tese, ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, ocultação ou dissimulação de valores e de capitais (lavagem de dinheiro) e evasão de divisas.
Até o momento, os mandados de prisões temporárias foram cumpridos, apreendidos diversos veículos, bem como numerário em espécie e outros documentos e equipamentos encontrados na posse dos investigados.
