A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira, 28 de agosto, duas operações para combater esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis. As ações, batizadas de Quasar e Tank, visam desarticular organizações criminosas que movimentaram mais de R$ 23 bilhões em operações ilícitas.
Na Operação Quasar, a PF cumpre 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. O foco é um grupo que usava fundos de investimento e múltiplas camadas societárias para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação com facções criminosas. A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 1,2 bilhão em bens e o afastamento de sigilos bancários.
Já a Operação Tank mira uma rede de lavagem de dinheiro no Paraná, suspeita de movimentar R$ 23 bilhões e lavar pelo menos R$ 600 milhões desde 2019. O esquema usava postos de combustíveis, “laranjas” e instituições de pagamento para fraudes fiscais e adulteração de gasolina. Foram cumpridos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, com bloqueio de R$ 1 bilhão em ativos.
As investigações revelaram fraudes como “bomba baixa” (volume abastecido inferior ao cobrado) e adulteração de combustíveis em pelo menos 46 postos de Curitiba. As operações buscam desestruturar financeiramente as organizações e recuperar valores desviados.
