A Polícia federal de Campinas realiza uma operação na manhã desta terça-feira, 26, para desmontar uma quadrilha de chineses que movimentou mais de 6 bilhões de reais nos últimos 5 anos em crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Só em 2024, essa quadrilha movimentou mais de 800 milhões de reais de forma ilegal.
Neste momento são cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão em Campinas e mais 4 cidades do estado de São Paulo, também são cumpridas ordens judiciais no Distrito Federal e outros cinco estados brasileiros, além de dois mandados fora do país.
Segundo a PF, eram abertas empresas e contas bancárias que movimentavam 2 milhões de reais por dia com a participação de policiais civis e militares, gerentes de bancos e contadores.
O esquema atendia qualquer pessoa que quisesse ocultar e lavar dinheiro no exterior e os valores eram enviados para território chinês.
Além das prisões, a justiça determinou o bloqueio de 10 bilhões de reais em 214 CNPJs.
