O investigado, um homem de 65 anos, foi preso durante a ‘Operação Fantasma’, que investiga uma organização criminosa especializada na prática de um golpe que utilizava a identidade de empresas para realizar compras em indústrias do ramo têxtil. Com os materiais em mãos e sem pagar pela mercadoria, os produtos eram redistribuídos na região.
Agentes apontam que o investigado preso hoje (22) em Santa Bárbara d’Oeste é o líder do esquema criminoso. Materiais que podem ajudar na investigação foram apreendidos na casa do suspeito e serão apurados pela Polícia.
Sobre o esquema
Após uma denúncia feita por uma empresa de Avaré-SP, que foi alvo do golpe em fevereiro deste ano, os agentes iniciaram uma investigação para entender como o golpe era estruturado e realizado na região.
As apurações identificaram a forma de agir dos criminosos. Segundo os agentes, eles utilizavam dos dados de empresas conhecidas para fazer pedidos em indústrias de tecidos. Durante a entrega da mercadoria, os criminosos informavam que o endereço do destinatário havia mudado. Desta forma, a mercadoria era desviada para a cidade de Ibitinga, no interior de São Paulo, e depois redistribuída pelos criminosos.
Segundo os investigadores, o esquema teria deixado um prejuízo de cerca de R$100 mil para empresas de São Paulo e Minas Gerais.
Apontado como líder do esquema é preso
A nomeada ‘Operação Fantasma’ foi deflagrada e cumpriu mandados em Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Ibitinga.
Em Santa Bárbara, o apontado como líder do esquema foi preso pelos agentes. Além do suspeito, os policiais apreenderam documentos, cadernos com anotações, um notebook, quatro aparelhos celulares, cartões bancários, chips telefônicos, dispositivos de armazenamento de dados e R$ 9.089 em espécie.
“A investigação demonstrou a existência de uma estrutura criminosa organizada e voltada à prática reiterada de fraudes contra empresas. A prisão do principal investigado e a apreensão dos materiais permitirão aprofundar as apurações, identificar todos os envolvidos e reunir elementos para a completa responsabilização penal dos integrantes do esquema”, afirmou o delegado do caso.
Todo o material apreendido será analisado e deve ajudar os agentes na sequência das investigações.
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