A Polícia Federal (PF) realizou uma operação para desmantelar um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Os suspeitos são acusados de falsificar documentos pessoais, lavar dinheiro e cometer fraudes em contas bancárias.
A investigação, que teve início em 2022, revelou que um dos investigados usou um documento falso para se passar por um correntista da agência em Indaiatuba e movimentou R$ 40 mil. A PF também descobriu que os responsáveis pelo crime estariam envolvidos em pelo menos outros quatro casos de fraudes da mesma maneira.
Nesta manhã, foram cumpridos dois mandados, um de prisão e outro de busca e apreensão. O mandado de prisão preventiva é contra o suspeito de ser o responsável por coordenar o esquema. Ele também estaria envolvido em outros 11 processos criminais relacionados ao crime de estelionato.
A PF continua investigando o caso para identificar outros envolvidos e dimensionar o impacto das fraudes no sistema financeiro.
