A Polícia federal e a Receita Federal, realizam uma operação na manhã desta quarta-feira, 22, contra crimes ao Sistema Financeiro Nacional. Vinte e um mandados de busca a apreensão estão sendo cumpridos em 5 cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital e no estado de Santa Catarina.
Na nossa região, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade de Mogi Guaçu, em uma casa de veraneio de um dos investigados.
Durante o trabalho da polícia, foi constatado que os investigados, chamados de “doleiros”, se dedicaram por anos a operarem um esquema financeiro paralelo usando empresas de fachada e usando laranjas para abrirem contas bancárias e movimentar recursos de clientes nesse esquema criminoso.
Segundo a Polícia Federal, o esquema já movimentou mais de R$4 bilhões, em dezenas de contas que não existem. Os investigados podem pegar até 26 anos de prisão pelos diversos crimes cometidos.
