A Polícia Federal de Campinas cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma casa na cidade de Atibaia. Um celular foi apreendido. O mandado faz parte da operação “Pallium” deflagrada na manhã de hoje, 16, pela delegacia de Ribeirão Preto, que investiga os crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Além deste, outros 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 10 municípios do interior de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e também na Paraíba.
De acordo com a investigação, os suspeitos tinham empresas de fachada que eram usadas como “laranjas” para a prática de contrabando, descaminho e tráfico.
Basicamente, os recursos eram depositados e remetidos através de operações entre contas pessoas físicas e jurídicas, até chegar o momento de aplicar alguma estratégia para seu envio ao exterior.
As estratégias adotas seriam o dólar-cabo e suas variações, nas quais os reais transitados pelo sistema financeiro por meio de “laranjas” e empresas de fachada eram utilizados para a compensação de recursos movimentados no interesse do operador e seus clientes donos dos recursos ilícitos.
O cerne da investigação consistiu em identificar as empresas de fachada e “laranjas” utilizados no esquema e a forma como tudo ocorria para, ao final, requerer as medidas de busca deferidas, com o objetivo de coletar elementos de prova convergentes aos fatos investigados e indicados nas fichas de alvo.
