Imagem ilustrativa Foto: Reprodução
Com
três mandados de busca e apreensão cumpridos, a Polícia Civil da
Paraíba deflagrou nesta quinta-feira (18) a operação ‘Societas’.
O trabalho é coordenado pela Delegacia de Defraudações e
Falsificações de João Pessoa (DDF). As verificações aconteceram
nos bairros da Torre, José Américo e Geisel.
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De
acordo com a DDF, as investigações foram iniciadas no mês de
outubro de 2017. Após denúncia das vítimas – que são
norueguesas – a polícia chegou até dois empresários do ramo da
construção civil. Os reclamantes fizeram uma parceria com os
brasileiros para administrar empreendimentos na região metropolitana
da capital.
“As vítimas, então, assinaram procurações
públicas, para que o empreendimento fosse administrado pelos
investigados, passando a acompanhar a sociedade à distância,
através de mensagens de e-mail, whatsapp e ligações telefônicas.
O suspeito convenceu as vítimas a assinarem diversos documentos,
autorizando o depósito de valores nas contas pessoais do mesmo,
justificando que isto seria necessário, para que os noruegueses não
sofressem punições internacionais”, diz um trecho da publicação
realiada pela delegacia.
Acredita-se
que os suspeitos enviavam documentos falsos e planilhas adulteradas
que justificariam – em tese – uma série de despesas
inexistentes.
Entre
as obras, há edifícios nos bairros de Intermares, em Cabedelo, e no
Altiplano, em João Pessoa.
Ainda de acordo com a DDF, “a
defesa das vítimas contratou diversos serviços particulares, em
destaque uma auditoria fiscal e contábil, que confirmou a
divergência na prestação de contas e o desvio de pelo menos R$
3.394.000,00 (três milhões, trezentos e noventa e quatro mil
reais)”.
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O
material segue sob análise da delegacia. Os suspeitos ainda não
foram localizados, entretanto, a DDF informa que vai solicitar o
bloqueio dos bens encontrados com o objetivo de que as vítimas sejam
ressarcidas. Outras informações podem ser prestadas pelo número
197, do Disk Denúncia.