A “Operação Mediania”, conduzida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos e das polícias militar e civil, cumprem 12 mandados de busca e apreensão nas cidades mineiras de Capitólio e Piumhi e as paulistas Ribeirão Preto e São Paulo, a empresários que fabricam e vendem embarcações de luxo, com sede em Capitólio.
A operação investiga associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, o valor sonegado pode ultrapassar R$ 15 milhões.
Além de fabricar as embarcações, os empresários vendem os produtos no mercado interno e no exterior. Uma das práticas recorrentes era a chamada emissão de “meia-nota”, ou seja, havia uma espécie de subfaturamento, no sentido de reduzir os valores de ICMS, o que gerava uma concorrência desleal no setor, já que a redução de impostos incidia também na redução dos valores dos produtos.
A investigação levantou também indícios de lavagem de dinheiro, pois o grupo de empresários supostamente usava uma empresa “laranja”, para vender as embarcações sem emissão de nota fiscal.
Fazem parte da operação mais de 100 pessoas entre promotores, policiais, agentes públicos dos estados de Minas Gerais e São Paulo.
O Portal da Thathi está acompanhando a operação e assim que novas informações forem chegando, vamos atualizar a matéria.
