A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (5), um mandado de prisão em Ribeirão Preto, durante a operação “Saldo Negativo”, deflagrada em conjunto com a Receita Federal e que visa apurar fraudes na compensação de tributos federais.
No total, foram cumpridos 25 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Federal de Florianópolis (SC), em escritórios de consultoria tributária e nas residências de suspeitos de serem os operadores da fraude nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Distrito Federal.
Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa desviava a maior parte do valor dos tributos devidos por parte dos empresários, enquanto lesava a administração tributária da União.
Segundo a denúncia, os valores utilizados indevidamente para compensar ou suspender tributos federais superam R$ 2,3 bilhões, sendo que desse total R$ 1 bilhão se refere a falsos créditos enviados para uso futuro.