A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Sorrateiros, para cumprir 11 mandados de busca e apreensão, com a finalidade de se obter provas referentes à investigação para apurar a obtenção de auxílio emergencial mediante fraude em Ribeirão Preto.
Os trabalhos realizados são resultantes de uma união de esforços denominada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, CAIXA, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.
Os escopos da atuação conjunta são a identificação de fraudes massivas e a desarticulação de organizações criminosas, com a identificação de seus integrantes e recuperar os valores para o erário.
Com as ações de hoje, já se somam 70 Operações Policiais visando o combate às fraudes, com a realização de mais de duas centenas de Mandados de Busca e mais de 30 indivíduos presos.
As fraudes consistiam, inicialmente, na obtenção clandestina de dados pessoais de 201 potenciais beneficiários, sua inserção no aplicativo CAIXA TEM e recebimento dos valores do benefício. O grupo criminoso também realizou compras com o uso de QR CODE em 11 estabelecimentos comerciais físicos e sítios de e-commerce.
Nessa modalidade criminosa foram identificadas 183 contas de auxílio emergencial fraudadas. Além das máquinas de cartão, foram feitos 18 pagamentos nos sítios de e-commerce com valores provenientes de contas de auxílio emergencial fraudadas.
Os investigados poderão responder por crime de estelionato majorado, art. 171, § 3º, do CP, e associação criminosa, art. 288 do CP, cujas penas, somadas, podem chegar a dez anos de reclusão.