Em uma operação conjunta entre as Polícias Civis do Rio de Janeiro e São Paulo, realiza a terceira fase da Operação Shark Attack contra um esquema de lavagem de dinheiro e cumpriu dez mandados na manhã desta quinta-feira (12) em Ribeirão Preto. Até o momento, nove pessoas já foram levadas pelos agentes.
A força-tarefa tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro de traficantes cariocas, principalmente no Morro do Borel, zona norte do Rio de Janeiro.
Em Ribeirão Preto, os alvos das autoridades são três homens e sete mulheres que são empresários de uma construtora e contadores, além de 11 mandados de busca e apreensão. As investigações mostram que o grupo movimentou mais de R$ 147 milhões de origem ilícita.
O esquema foi descoberto a partir de um depósito bancário em dinheiro cujas notas tinham cheiro de maconha impregnado. Também foi desmembrada a operação nos outros núcleos localizados nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul.
Ainda de acordo com as investigações, os depósitos possuíam características específicas: eram sempre feitos com notas de pequeno valor, mofadas, malcheirosas e úmidas, além de serem feitos em agências próximas às áreas de comunidades ou em localidades de rota de tráfico em fronteira com o Paraguai.
Início das investigações
A investigação começou a partir da tentativa da quadrilha de depositar R$ 99,6 mil em notas de pequeno valor em um caixa eletrônico de uma agência bancária na Tijuca, zona Norte do Rio, no dia 28 de janeiro deste ano. O cheiro de maconha impregnado no dinheiro despertou a atenção de pessoas que estavam próximas ao caixa e que acionaram a Polícia Militar.
Na ocasião, um homem identificado como Tubarão e seu amigo João Victor foram levados para a delegacia, prestaram depoimento e foram liberados.
A partir deste dia, iniciou-se uma investigação para rastrear o caminho do dinheiro. A polícia descobriu um esquema milionário de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por empresas fantasmas ou fictícias em outros estados.