A Promotoria de Justiça de Lorena denunciou três pessoas de uma mesma família responsáveis por um esquema de pirâmide financeira que fez centenas de vítimas e gerou prejuízo de aproximadamente R$ 300 milhões. A denúncia foi feita na última sexta-feira (2).
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O promotor Raphael Braga pediu que a condenação dos acusados por associação criminosa e lavagem de dinheiro, sendo que um deles pode responder também por estelionato e já teve prisão preventiva solicitado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).
Esquema de pirâmide financeira
De acordo com o promotor, dois irmãos abriram uma empresa em 2017 e, por meio dela, passaram a realizar ofertas públicas de investimentos com promessa de retornos financeiros absurdos, atraindo grande número de pessoas dispostas a ter ganhos com renda passiva mensal com baixo risco. Após o ingresso dos supostos investimentos, os denunciados passavam os recursos para contas pessoais e para a pessoa jurídica. A fraude utilizava também uma empresa de financiamento, composto pelo sobrinho dos outros dois investigados. Ele atuava nas movimentações bancárias do grupo.
Ao apresentar a denúncia, o MPSP exigiu que os envolvidos indenizem todas as vítimas, além de pagarem R$ 1 milhão cada um pelos danos morais coletivos.
