A Polícia Civil do Estado de São Paulo realizou, na manhã desta quinta-feira (27), uma operação que tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida em esquemas de lavagem de dinheiro.
Leia mais notícias da região aqui.
A operação foi deflagrada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da DEIC de São José dos Campos. Segundo a corporação, os criminosos aliciavam refugiados sírios para figurarem como sócios e administradores de empresas formalmente constituídas. Em troca, eles recebiam valores mensais, sem participarem da gestão real dos negócios. O objetivo era criar uma aparente legalidade para movimentações financeiras de origem ilícita.
Ainda de acordo com a polícia, a organização criminosa criava e encerrava empresas repetidamente, acumulando movimentações bancárias incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos. Com a aparente solidez financeira, obtinham crédito e contraiam empréstimos, que não eram quitados, causando prejuízos a instituições financeiras.
As investigações, que começaram com uma empresa em São José dos Campos, apontam ainda ligações do grupo com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Hezbollah.
Na manhã desta quinta (27), foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais em São Paulo, além de ter sido feito o bloqueio judicial de contas bancárias, aplicações financeiras e sequestro de bens, totalizando cerca de R$ 45 milhões.
Em um dos locais visitados pelos policiais, um suspeito foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munição. Em outro endereço, a polícia apreendeu um veículo de luxo avaliado em R$ 600 mil, além de R$ 60 mil e US$ 20 mil.
Além dos bens materiais, foram recolhidos documentos, cartões bancários, telefones celulares, tablets e computadores, que passarão por análise técnica para identificação de fluxos financeiros e aprofundamento das investigações.
