A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a segunda fase da Operação Narco Azimut para desarticular uma associação criminosa especializada em lavagem de dinheiro. Ilhabela está entre as cidades onde os agentes cumprem mandados de busca e prisão.
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Segundo a coporação, cerca de 50 policiais federais participaramda ofensiva, que é um desdobramento de investigações anteriores sobre a movimentação de recursos no Brasil e no exterior. O grupo utilizava dinheiro em notas, transferências bancárias e moedas digitais para ocultar a origem dos valores.
Ao todo, foram cumpridos 26 mandados expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos. Além de Ilhabela, as equipes atuam em endereços nos municípios de São Paulo, Taboão da Serra e Balneário Camboriú, em Santa Catarina.
Na cidade do Litoral Norte, uma pessoa foi preso de forma temporária, além de terem sido apreendidos celulares e computadores.
A Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos investigados de até R$ 934 milhões. Também foram impostas restrições societárias, proibindo a movimentação de empresas e a transferência de patrimônio vinculado às atividades ilícitas.
Segundo a Polícia Federal, os envolvidos estruturavam a circulação dos valores através de empresas de fachada e terceiros. As diligências apontam que o esquema realizava operações financeiras de alto valor para viabilizar a evasão de divisas.
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
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