A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (10), um mandado de busca e apreensão na capital paulista durante uma investigação que apura fraudes bancárias praticadas contra a Caixa Econômica Federal. A ação tem como alvo um suspeito de participação em um golpe aplicado contra uma agência da instituição em Jacareí.
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O mandado foi expedido pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos e faz parte de uma investigação sobre uma associação criminosa especializada em abrir contas bancárias com documentos falsos, obter empréstimos de forma fraudulenta e distribuir os valores entre contas ligadas ao esquema. No local, foi apreendido um celular usado pela quadrilha.
Segundo a Polícia Federal, a apuração começou após informações repassadas pela própria Caixa Econômica Federal. Até o momento, quatro pessoas foram identificadas como integrantes do grupo investigado.
As investigações apontam que os criminosos utilizavam documentos falsificados para abrir contas em nome de terceiros e, posteriormente, contratar empréstimos de forma irregular. Os recursos obtidos eram transferidos para contas de investigados e de pessoas ligadas à organização.
Esta não é a primeira fase da operação. Em 2025, a Polícia Federal já havia cumprido três mandados de busca e apreensão relacionados ao mesmo grupo criminoso, em endereços de titulares de contas utilizadas para movimentar os valores obtidos nas fraudes.
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato contra instituição financeira pública. Somadas, as penas podem chegar a 13 anos de prisão.
A Polícia Federal informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar o prejuízo causado à instituição financeira.
