Polícia Federal combate associação criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa

A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (12), um mandado de busca e apreensão referente à investigação que apura a atuação de associação criminosa especializada em fraudes bancárias praticadas contra a Caixa Econômica Federal. O cumprimento foi na residência de um dos investigados, localizada na cidade de São Paulo.

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A investigação teve início após comunicação encaminhada pela Caixa relatando indícios de fraudes. Agências de Jacareí e São José dos Campos foram alvos dos criminosos.

Após apurações, a PF identificou que o grupo utilizava documentos falsos para abertura de contas bancárias e obtenção fraudulenta de empréstimos. Os valores ilícitos eram movimentados por meio de contas vinculadas aos investigados e a terceiros.

Até o momento, sete pessoas foram identificadas como integrantes do esquema criminoso. Em 2025, outros três mandados de busca e apreensão já haviam sido cumpridos no curso das investigações.

O prejuízo identificado em fraudes praticadas contra a Caixa Econômica Federal ultrapassa R$ 121 mil. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato majorado praticado contra instituição pública, com penas de até 13 anos de prisão.

Nota da Caixa

Por meio de nota, a Caixa informa que colabora com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes. Tais informações são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente à Polícia Federal e demais órgãos competentes, para análise e investigação.

O banco ressalta que monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos. Adicionalmente, a Caixa esclarece que possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.