A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta quinta-feira (7), uma nova etapa da Operação Compliance Zero, que chegou à sua 5ª fase. A ação inclui o cumprimento de um mandado de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão relacionados a investigações sobre possíveis crimes financeiros.
Entre os alvos das medidas está o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que figura como investigado no inquérito. As diligências foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
De acordo com a PF, as ações ocorrem de forma simultânea nos estados do Piauí, São Paulo e Minas Gerais, além do Distrito Federal. A decisão também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que totalizam R$ 18,85 milhões.
A operação de hoje apura a atuação de um suposto grupo envolvido em crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Histórico da operação
Na fase anterior, deflagrada em 16 de abril deste ano, a PF prendeu preventivamente o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador jurídico-financeiro do esquema investigado. As apurações também envolvem o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, já preso desde março.
Desde o início da operação, a Polícia Federal cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis estados e no Distrito Federal. Em fases anteriores, a Justiça determinou ainda o bloqueio de bens que podem alcançar R$ 27,7 bilhões, além do afastamento de investigados de funções públicas, a pedido da PF e do Ministério Público.
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