A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (22) a operação Bull Trap, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.
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Segundo a Polícia Civil, a operação aconteceu em cinco cidades: São Paulo, Barueri, Caraguatatuba, Ubatuba e Itajubá, em Minas Gerais. Ao todo, foram mobilizados 49 policiais civis e 19 viaturas para o cumprimento de mandados de busca e apreensão.
A investigação teve início após vítimas da cidade de Taubaté denunciarem um golpe aplicado através de um grupo em um aplicativo de mensagens. Os golpistas prometiam altos rendimentos a partir de investimentos em uma suposta plataforma financeira. As vítimas, acreditando na falsa promessa, realizaram transferências bancárias e acabaram lesadas.
Durante a apuração, a polícia descobriu que os valores obtidos por meio das fraudes eram movimentados através de um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro. As quantias passavam por três camadas de empresas, muitas delas fantasmas, que realizavam transferências entre si e para terceiros, incluindo pessoas físicas. O objetivo era dificultar o rastreamento e dar aparência lícita ao dinheiro desviado.
A Justiça autorizou mandados de busca e apreensão, além de medidas como o afastamento de sigilo bancário e telemático dos investigados e o bloqueio de bens. O montante bloqueado pela operação chega a mais de R$ 810 milhões. Ninguém havia sido preso até a publicação da reportagem, e os materiais apreendidos passarão por análise pericial.
O nome da operação, “Bull Trap”, faz referência a uma armadilha financeira comum no mercado de investimentos, em que as vítimas são levadas a acreditar em uma alta de lucros, quando, na verdade, estão prestes a sofrer grandes perdas.
