A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (18), operação para apurar a atuação de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro por meio de movimentações financeiras realizadas por operador responsável por gerir contas utilizadas para ocultação de valores ilícitos. A PF identificou a movimentação irregular de cerca de 45 milhões de reais.
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Manicoré (AM), Humaitá/AM, Cruz/CE e São José do Rio Preto/SP. A ação contou com a participação de 30 policiais federais. As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Federal de São Paulo/SP.
As investigações apontam que o grupo criminoso movimentava contas de empresas registradas em nome de terceiros para ocultar capitais provenientes de tráfico de drogas, contrabando, descaminho e extração ilegal de ouro.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
