A Polícia Federal de Campinas cumpriu na manhã desta terça-feira, 10, dois mandados de busca e apreensão em Indaiatuba para apurar crimes contra o Sistema Financeiro. O alvo das investigações é o dono de uma empresa de investimentos. Os mandados foram expedidos pela Primeira Vara Federal de Campinas e foram cumpridos nas casas do investigado.
Segundo a PF, o suspeito usa como atrativo a promessa de rendimentos de 10% ao mês, mais comissões para apresentação de novos investidores. Durante as buscas foram apreendidos documentos e dispositivos eletrônicos que mostram vários investidores que entregaram R$ 300 mil ao investigado.
Com perfil apresentando ostentação e carros de luxo nas redes sociais, nem o investigado, nem a empresa a que ele está relacionado possuem autorização da Comissão de Valores Mobiliários para atuação nos serviços que oferece, configurando crime previsto no artigo 16 da Lei nº 7492/1986.
De acordo com a legislação, é crime fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa.
Não há mandado de prisão contra o suspeito e ele não foi localizado até o momento.
