A Polícia Federal de Campinas investiga uma tentativa de fraude ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) que chega a R$ 300 milhões.
Três mandados de prisão preventiva foram cumpridos na manhã de hoje, 30, em Campinas e dois mandados de busca e apreensão, um em Campinas e outro em Hortolândia.
Essa investigação teve início após a apreensão de documentos na Operação Concierge, realizada no dia 28 de agosto deste ano.
Após a análise dos dados dos arquivos apreendidos naquela operação, os agentes federais descobriram que uma das empresas financeiras investigadas tinha feito um pedido de financiamento ao BNDES.
O objetivo desse financiamento era adquirir um banco autorizado pelo Bacen.
Só que esse pedido de financiamento havia sido realizado com documentos falsos fabricados pelo dono da empresa, junto com mais dois investigados, um deles seria um contador e o outro um lobista, que é um representante especializado – terceirizado ou da própria instituição – em influenciar a tomada de decisões.
Segundo a PF, o pedido de financiamento ao BNDES foi negado dias depois.
Os investigados vão responder pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, associação criminosa, obtenção de financiamento mediante fraude e advocacia administrativa.
As penas máximas somadas ultrapassam 25 anos de prisão.
