Uma operação da Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira (3), 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária em cidades do etsado de São paulo, incluindo Santos e Praia Grande, no litoral paulista. De acordo com os agentes, a Operação denominada “Exchange”, tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.
As investigações apontam que os investigados utilizavam um sistema estruturado para a movimentação de recursos, por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras atividades financeiras. Foram identificadas movimentações superiores a R$ 10 bilhões.
Mais de 50 policiais federais participação da ação desta sexta-feira, que além das cidades litorâneas também cumprem os mandados expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo/SP, em endereços localizados em São Paulo/SP e Santana de Parnaíba/SP.
Além disso, a PF determinou judicialmente o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o montante total de R$ 10,4 bilhões.
As investigações prosseguem, e os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros delitos eventualmente identificados no curso da apuração
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