A Polícia Civil de Limeira desarticulou um esquema milionário especializado em fraudar instituições financeiras utilizando o nome de ‘laranjas’. Dois empresários donos de estacionamentos de veículos foram presos e são apontados pelos agentes como líderes da organização criminosa que provocou cerca de R$9 milhões de prejuízo aos bancos. 30 carros de luxo foram apreendidos na ação, e os suspeitos devem responder por organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
INVESTIGAÇÃO
Os agentes constataram que os suspeitos estavam movimentando valores por meio de uma rede de ‘laranjas’, pessoas que emprestavam o nome para a realização das fraudes bancárias. Inicialmente, o dinheiro era recebido por seis envolvidos, que rodavam os valores em mais de 30 contas.
Com os valores em caixa, os suspeitos adquiriam valores de alto padrão, principalmente carros de luxo.
COMO FUNCIONAVA O GOLPE
Os laranjas abriam contas em instituições financeiras e utilizavam mecanismos de aplicações financeiras para transformar os depósitos em limites no cartão de crédito. Com esses limites, os membros realizavam compras de alto padrão.
Depois da fraude, o cartão era cancelado enquanto os valores aplicados permaneciam disponíveis para o saque, deixando, de acordo com a Polícia Civil, um prejuízo de R$9 milhões para as instituições financeiras.
AÇÃO POLICIAL
Dois suspeitos, empresários e donos de estacionamentos de veículos, foram presos e são apontados como líderes do esquema com mais de 40 envolvidos. Eles responderão por organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. Um dos alvos foi pego com uma arma de numeração raspada, e também responderá por porte ilegal de arma de fogo.
Relógios, celulares, cartões, maquininhas de cartão, documentos e 30 carros de luxo foram apreendidos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.
As investigações seguem para identificar e localizar outros suspeitos de envolvimento na organização criminosa.
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