Um amplo esquema de fraudes documentais e bancárias, com atuação pela internet e potencial alcance nacional, foi deflagrado pela Polícia Civil do estado de São Paulo, através da Delegacia de Investigações Gerais de Americana (DIG).
De acordo com a polícia, as investigações iniciaram após a identificação de irregularidades relacionadas a transações bancárias e ao uso fraudulento de mecanismos de estorno.
Com as apurações, os investigadores descobriram que o grupo também comercializava pela internet diversos serviços ilícitas.
Entre os serviços realizados estavam a oferta e negociação de atestados médicos, laudos, receitas, certificados, diplomas, históricos escolares, além de diversos outros documentos e fraudes em transações bancárias.
Tudo era feito através de aplicativos de mensagens e redes sociais. A polícia encontrou indícios de que os documentos eram produzidos, enviados em formato digital e até entregues fisicamente por serviços de entrega ou correio.
Outra parte do esquema era à oferta de serviços fraudulentos de estorno bancário. Os clientes eram orientados a fazer compras com cartões de um banco especifico, em seguida, contestar as transações para obter a devolução do dinheiro, mesmo a compra legítima.
Para ocultar a movimentação, os investigados utilizavam diversas contas bancárias e chaves Pix de terceiros, por onde os valores eram recebidos, distribuídos e repassados, dificultando o rastreamento pelas autoridades.
Foram apreendidos, durante a operação, aparelhos celulares, documentos, anotações e valores em dinheiro.
Cinco pessoas foram conduzidas para a DIG, onde foram adotadas as medidas cabíveis.
A polícia segue investigando o caso para identificar outros envolvidos e demais ramificações do esquema.
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