Uma operação contra lavagem de dinheiro cumpriu 11 mandados de busca, prendeu um homem e motivou o bloqueio de R$ 11,5 milhoes em contas ligadas a um grupo que integra um esquema milionário de lavagem de dinheiro, associado a fraudes e ocultação de patrimônio em cidades da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Curitiba (PR). A ação foi realizada nesta segunda-feira (25).
Segundo a Polícia Civil, a operação teve como foco uma estrutura suspeita de utilizar documentos falsificados e golpes financeiros para obtenção de valores, posteriormente ocultados por meio de movimentações patrimoniais complexas.
Cerca de 22 policiais civis e nove viaturas foram mobilizadas para cumprir os mandados nas cidades alvo para impedir a ocultação de bens e a destruição de provas.
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De acordo com as investigações policiais, o principal alvo da operação, um homem de 41 anos, foi localizado em um imóvel rural às margens da Rodovia SP-226, no bairro Braço Grande, em Pariquera-Açu, onde foi preso sem resistência e encaminhado à Cadeia Pública. No local, foram apreendidos celulares, documentos, joias e registros financeiros.
Os policiais descobriram uma rede de endereços ligados ao grupo, inclusive na cidade de Praia Grande, indicando possível circulação estruturada de recursos entre diferentes envolvidos.
Em outros endereços, como em Pariquera-Açu, Cananéia e São Vicente, as equipes realizaram buscas para rastrear o fluxo de bens e identificar possíveis mecanismos de ocultação patrimonial.
Na cidade de Curitiba, um endereço ligado ao grupo foi vistoriado, mas o investigado não residia mais no local. As investigações também apontaram que os valores obtidos por meio das fraudes eram inseridos no sistema financeiro por meio de uma rede de bens, contas e intermediários, com o objetivo de mascarar sua origem.
Além do bloqueio milionário, a operação atingiu veículos e bens imóveis vinculados ao grupo. Os policiais também avançaram com as investigações sobre ativos digitais, com medidas voltadas à identificação e eventual constrição de criptoativos, indicando o uso de mecanismos modernos para ocultação de valores.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação prossegue para identificar outros envolvidos e aprofundar o rastreamento dos valores movimentados.
