O Coaf comunicou uma tentativa de depósito de R$ 20 milhões em espécie na conta da Argeplan, em outubro de 2018. O fato foi descrito pelo Ministério Público, em entrevista a jornalistas na tarde desta quinta.
A procuradora Fabiana Schneider ressaltou que o caso ainda precisa ser investigado, mas que é um indicativo de que a organização criminosa liderada por Michel Temer continua atuando. O grupo age, segundo ela, há 40 anos.
A tentativa de depósito na conta da empresa do coronel João Baptista Lima Filho, amigo de Temer, aconteceu depois da prisão temporária de Lima, em abril de 2018. O compliance do banco não aceitou o depósito.