A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta quarta-feira (30), a ‘Operação Contra Golpe’, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras, que tinham como principais vítimas, idosos. Cidades da Baixada Santista foram alvos da corporação com mandados de busca e apreensão, e pelo menos um envolvido foi preso em São Vicente.
A ação é comandada por policiais civis da 12ª DP (Copacabana). As equipes estão nas ruas para localizar os suspeitos nos estados de São Paulo, Ceará e Pará.
De acordo com as investigações, os criminosos movimentaram pelo menos R$ 6 milhões no último ano, em atividades atípicas, próprias de lavagem e ocultação de valores financeiros, como depósitos fracionados e pulverização fracionada em dezenas de contas da quadrilha.
Uma das vítimas da organização criminosa, um idoso, de 75 anos, teve um prejuízo de R$ 1,17 milhão. O golpe foi realizado da seguinte forma: os bandidos contataram o homem por meio de mensagem por SMS, com um link de desconto para sua fatura do cartão de crédito. Ao acessar o endereço eletrônico, a quadrilha conseguiu realizar quatro transferências bancárias, somando cerca de R$ 130 mil.
Após essa movimentação financeira, os autores efetuaram ligações para a vítima, se passando pelo seu gerente bancário. Por meio de engenharia social, conseguiram convencê-la de que os valores transferidos seriam estornados, mas que ela precisava transferir o restante do dinheiro existente em sua conta bancária para que os estelionatários fossem localizados e presos pela Polícia Federal.
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O homem explicou que estava convencido de que estaria colaborando com uma investigação da Polícia Federal e, por isso, realizou cinco novas transações, resultando em seu prejuízo final.
A corporação informou que, após extenso trabalho de investigação, que contou com o apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), oito pessoas foram indiciadas pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A partir do inquérito, a Justiça decretou a prisão preventiva dos envolvidos, bem como o bloqueio de todas as suas contas bancárias.
A quadrilha fez vítimas em diversos estados brasileiros, como: Rio de Janeiro, Amazonas, Amapá, São Paulo, Brasília, Ceará, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Paraíba, Tocantins, Piauí e Pernambuco.
A utilização de inúmeras contas bancárias para a ocultação e lavagem dos recursos obtidos de forma criminosa despertou a atenção dos agentes. Os valores obtidos da vítima foram pulverizados, havendo a suspeita da participação de pelo menos outras 30 pessoas nessa associação criminosa, que é uma das maiores em atividade no país. Todos os alvos de mandados de prisão possuíam dezenas de contas bancárias, sendo que somente um deles tinha mais de 40 contas abertas.
Até o momento, duas pessoas foram presas, sendo uma no Ceará e outra em São Vicente, em São Paulo. Na Baixada Santista, também houve alvos nas cidades de Santos, Guarujá, e Itanhaém.
A Equipe do TH+ está em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre o caso, e a qualquer momento, esta publicação poderá ser atualizada.
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