Equipes da DEIC de Piracicaba, por meio do Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (SECCOLD), realizaram, na manhã desta sexta-feira (26), a Operação Duplicata Fantasma.
O objetivo da ação é desarticular uma complexa organização criminosa especializada na prática de estelionato qualificado, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, 13 equipes policiais trabalharam nessa operação.
Os mandados foram cumpridos nos munícipios de Sumaré, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Hortolândia e Limeira, no estado de São Paulo, Santa Rita de Caldas e Andradas, em Minas Gerais.
De acordo com as informações da polícia, as investigações iniciaram após denúncias de empresas do setor de crédito.
Após análises de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e análises forenses financeiras, os investigadores descobriram que o grupo operava uma rede sofisticada de empresas de fachada.
O esquema utilizava uma empresa central, do ramo de distribuição de alimentos e bebidas, para emitir notas fiscais sem lastro comercial e duplicatas simuladas contra dezenas de falsos clientes, criados pela própria quadrilha através de laranjas ou mediante sobreposição de endereços comerciais para forjar credibilidade.
Os títulos fraudulentos eram utilizados para obter antecipação de recursos junto a securitizadoras e fundos de investimento, provocando prejuízos milionários às vítimas.
As investigações descobriram que os valores arrecadados nas fraudes, mais de R$225 milhões, eram distribuídos entre diversas contas do grupo, chamadas de “contas de passagem”, com o objetivo de dificultar o rastreamento pelas autoridades.
Os líderes da organização lavavam o dinheiro por meio da compra de imóveis com valores superfaturados, aportes em planos de previdência privada e aquisição de veículos de luxo pagos à vista.
Durante a operação, os policiais apreenderam documentos, contratos, registros contábeis e equipamentos eletrônicos.
A perícia iniciou também a extração e a análise dos dados armazenados nos celulares e computadores recolhidos durante as buscas.
Junto com os matérias três veículos de alto padrão foram apreendidos.
Todo o material apreendido passará por perícia e as investigações continuam para identificar outros envolvidos e localizar o patrimônio ligado ao grupo criminoso.
